Avocats Harvey

Droit des sociétés


Au cours des dernières années, en particulier au début de 2020, des changements sans précédent se sont produits tels que crise financière à l'échelle mondiale, mises à jour continues de la réglementation, progrès de la technologie, exposition à de nouveaux risques, mondialisation, adaptation pour rechercher de nouveaux modèles et besoins de talents, etc. Tous ces changements perturbateurs ont obligé chaque entreprise à évoluer, en essayant de s'adapter à l'époque actuelle, en mettant en œuvre différents modèles d'entreprise à la fois locaux et internationaux et en mettant l'accent sur le fait de faire moins avec plus, sans sacrifier la qualité. Les services juridiques internes, ainsi que les cabinets d'avocats spécialisés en droit des sociétés, ont également participé activement à ce changement. C'est pourquoi chez Harvey Lawyers & Associates, nous comprenons les besoins en constante évolution dont votre entreprise peut avoir besoin, qu'il s'agisse d'une petite entreprise opérant localement ou que votre entreprise soit présente dans divers pays. Nous sommes fiers de faire partie d'un solide réseau de cabinets d'avocats collaborateurs dans toute l'Espagne et l'Europe pour répondre à tous les aspects que votre entreprise ou entreprise est prête à couvrir, des programmes sur mesure de conformité aux conseils en droit du travail ou en droit fiscal.

Les services

  • Programme de conformité
  • Conseil en droit fiscal
  • Arrangement avec les créanciers
  • Conseil en droit du travail
  • Contrats
  • Enregistrement de marque ou de brevet
  • Problème de copyright 
  • Propriété intellectuelle et industrielle

Services

Programme de conformité d'entreprise


Nos experts concevront un programme sur mesure pour votre entreprise en analysant minutieusement tous les risques potentiels et les fautes auxquelles votre entreprise et vos employés sont exposés.

Le programme de conformité n'est pas seulement une bouée de sauvetage dans un monde plein de réglementations, mais une déclaration d'intention de transparence dans les affaires, de bonne gouvernance et une distinction de qualité devant le marché et les consommateurs pour votre entreprise. En revanche, l'absence de programme de conformité dans votre entreprise peut entraîner des amendes ou des sanctions importantes, une perte de réputation et, dans certains cas, une intervention judiciaire ou sa fermeture.

Quant à aujourd'hui, il n'est pas obligatoire de compter avec un programme (en Espagne), mais étant donné les changements perturbateurs sur les modèles commerciaux, il est fortement recommandé.

* Le programme de conformité d'entreprise est créé et mis en œuvre dans le respect des réglementations, des lois et des directives du système juridique espagnol.

FAQ sur la conformité

FAQ


Le terme «conformité» est défini pour définir le risque pour une entreprise de sanctionner des sanctions, des amendes, des pertes financières et / ou des atteintes à la réputation en violant les lois, règlements et codes éthiques pouvant s'appliquer à son activité. En Espagne, la responsabilité pénale d'une entreprise a été mise en œuvre dans le Code pénal espagnol par la règle 1/2015 (30 marsth). Un programme de conformité (CP) est un ensemble de politiques internes permettant à la société ou à la société de se conformer aux lois, règles et autres réglementations. En d'autres termes, il s'agit d'un instrument permettant de prévenir efficacement tout risque pouvant survenir, de sorte que la société / société peut éviter des dommages à la réputation, des amendes et des sanctions.

À l'heure actuelle, il n'est pas obligatoire pour les entreprises en Espagne d'avoir un CP, à l'exception de celles opérant en bourse. Néanmoins, les meilleures entreprises en Espagne ont un CP et il est obligatoire d'en compter un pour travailler pour / avec elles. En outre, il est important de savoir que toute entreprise ayant des relations commerciales au Royaume-Uni ou aux États-Unis est tenue d'en posséder une puisqu'elle peut être poursuivie à partir de ces pays. D'un autre côté, ne pas avoir de programme de conformité peut entraîner une responsabilité pénale.

La société peut faire face à de graves sanctions lorsqu'une infraction criminelle est commise et, par conséquent, elle a obtenu un avantage direct ou indirect. Cela peut inclure:

1) Amendes / sanctions économiques sévères / 2) Dissolution / 3) Fermeture d'entreprise, jusqu'à cinq ans / 4) Interdiction de développer toute activité commerciale liée à l'infraction commise, jusqu'à cinq ans. / 5) Plusieurs disqualifications: Contrats d'administration, obtention de subventions et d'aides publiques, profit de politiques de sécurité sociale ou d'incitations fiscales. / 6) Intervention judiciaire, jusqu'à cinq ans.

Les avantages sont triples: a) Au sein de l'administration de la justice et devant les tribunaux: l'exonération totale des peines ou, le cas échéant, l'atténuation de la sanction / amende. b) Au sein du marché: compétitivité et meilleure réputation, étant donné que c'est un atout qui permet des affaires dans d'autres pays et marchés. c) Au sein des clients: il projette la transparence et l'éthique des affaires. En d'autres termes, la culture de la conformité.

Elle encourra tant qu'elle obtiendra un avantage direct ou indirect de l'infraction commise. Il y a deux façons dont cela peut se produire: en transférant la responsabilité de l'individu à l'entreprise (propre contexte), et lorsque la propre entreprise est considérée comme le contrevenant. La principale différence restera à savoir qui a la charge de prouver si le programme de conformité a été efficace et utile, le procureur ou la propre entreprise. Dans les deux cas, si l'on veut opter pour l'exonération ou l'atténuation fine, il est indispensable d'avoir un CP.

À l'heure actuelle, en Espagne, il existe 26 types de crimes / délits, dont les plus importants sont:

  • Le blanchiment d'argent
  • Corruption
  • Corruption de fonctionnaires et de fonctionnaires
  • Financement illégal des partis politiques
  • Financement du terrorisme
  • Infractions pénales liées aux droits de propriété industrielle et intellectuelle, au marché et aux consommateurs (publicité trompeuse ou trompeuse, publicité frauduleuse, trading interne, trafic d'influence…)
  • Fraude
  • Calcul des dommages
  • Voler et révéler des secrets
  • Infractions contre le domaine public (évasion fiscale, comptabilité trompeuse…)
  • Infractions contre l'environnement et / ou les ressources naturelles
  • Infractions aux droits des salariés
  • Infractions à l'aménagement du territoire
  • Infractions contre les droits des citoyens étrangers

Actuellement, nous comptons sur UNE 19601 depuis mai 2017 pour définir la gestion du CP et ses exigences. Cependant, il n'est pas obligatoire d'obtenir le certificat pour attester l'efficacité du programme, mais cela peut être souhaitable.

Avoir un programme de conformité des certificats n'est pas une garantie complète de son efficacité, mais avoir un programme sur mesure pour chaque entreprise le sera, principalement en raison de l'analyse personnalisée des risques menée, et des protocoles mis en œuvre en fonction de sa nécessité et de son urgence.

Le Compliance Officer est la personne responsable de la gestion et de la supervision du PC et du canal d'alerte. Selon les besoins de chaque entreprise, le Compliance Officer peut être du personnel interne ou externe, voire même représenté par un groupe de travailleurs qualifiés. Les principales caractéristiques définissant un Compliance Officer sont:

  • Indépendance
  • Intégrité
  • Accès à tous les niveaux de l'entreprise / entreprise
  • Rémunération spécifique pour ses tâches.

Nous sommes spécialisés en droit pénal et en conformité d'entreprise, comptant sur des experts offrant une attention permanente et qualifiée à nos clients, basée sur la confiance et la discrétion.

Afin d'élaborer un programme de conformité, nous analysons en profondeur la structure de votre entreprise à la recherche de zones à risque et de violations potentielles du droit pénal espagnol, dans le but de rédiger un plan sur mesure ...

De plus, nous travaillons en étroite collaboration au quotidien avec des experts d'autres domaines connexes (protection des données, politiques de sécurité des employés…) pour compléter le CP, et nous proposons un service complet jusqu'à la mise en œuvre du programme, y compris la formation du personnel. Nous proposons également des services d'audit pour les programmes existants.

Services

Conseil en droit fiscal


Le système de droit fiscal espagnol est, sans doute, le problème le plus difficile - en tant qu'individu ou en tant que propriétaire d'entreprise - auquel vous allez être confronté. Cela est dû à la croissance économique espagnole au cours des dernières années, avec des réglementations croissantes pour maintenir son statut conformément aux normes européennes. Avec un système fiscal de plus en plus complexe chaque année, vous devez compter sur des experts en droit fiscal accrédités qui vous aideront, vous et votre entreprise, à développer et à faire croître votre entreprise en toute sécurité, autant que vous le souhaitez.

Services

Arrangement avec les créanciers


Malheureusement, après chaque crise économique, des centaines d'entreprises concluent un accord avec les créanciers avant la faillite totale. C'est probablement l'une des expériences les plus désagréables en tant que propriétaire d'entreprise que vous puissiez vivre, en voyant comment les actifs de votre entreprise sont réglés entre les mains de tiers.

En tant qu'avocats spécialisés en accord avec les créanciers, nous prenons soin de vos intérêts et de vos actifs, à la recherche de la performance de l'administration à chaque étape.

Contacter

Contactez-Nous

N'hésitez pas à laisser vos coordonnées et un message ci-dessous et un membre de notre équipe vous contactera.