Harvey Advocaten

Ondernemingsrecht


In de afgelopen jaren, vooral aan het begin van 2020, hebben zich ongekende veranderingen voorgedaan, zoals een financiële crisis op wereldschaal, voortdurende updates van regelgeving, technologische vooruitgang, blootstelling aan nieuwe risico's, globalisering, aanpassing om te zoeken naar nieuwe talentmodellen en -behoeften, enz. Al deze ontwrichtende veranderingen hebben elk bedrijf gedwongen te evolueren, proberen zich aan te passen aan de huidige tijd, verschillende zakelijke modellen implementeren, zowel lokaal als internationaal, en de focus leggen op minder doen met meer, zonder in te boeten aan kwaliteit. Interne juridische afdelingen, evenals advocatenkantoren gespecialiseerd in ondernemingsrecht, hebben ook actief deelgenomen aan deze verandering. Daarom begrijpen we bij Harvey Lawyers & Associates de voortdurend veranderende behoeften die uw bedrijf nodig heeft, of het nu een klein bedrijf is dat lokaal opereert of uw bedrijf aanwezig is in verschillende landen. We zijn er trots op deel uit te maken van een solide netwerk van samenwerkende advocatenkantoren in heel Spanje en Europa om te voldoen aan alle aspecten die uw bedrijf of bedrijf bereid is te behandelen, van op maat gemaakte nalevingsprogramma's tot advies op het gebied van arbeids- of belastingrecht.

diensten:

  • Nalevingsprogramma
  • Fiscaal recht advies
  • Regeling met schuldeisers
  • Arbeidsrecht advies
  • Contracten
  • Merk- of patentregistratie
  • Copyright problemen 
  • Intellectuele en industriële eigendom

Diensten

Corporate Compliance-programma


Onze experts ontwerpen een programma op maat voor uw bedrijf door alle potentiële risico's en wangedragingen waaraan uw bedrijf en uw medewerkers worden blootgesteld, grondig te analyseren.

Het nalevingsprogramma is niet alleen een reddingslijn in een wereld vol regelgeving, maar ook een intentieverklaring van transparantie in zaken, goed bestuur en een kwaliteitsonderscheid voor de markt en de consumenten voor uw bedrijf. Aan de andere kant kan het ontbreken van een nalevingsprogramma in uw bedrijf leiden tot aanzienlijke boetes of sancties, reputatieschade en in sommige gevallen gerechtelijke tussenkomst of de sluiting ervan.

Wat betreft vandaag is het niet verplicht om met een programma te rekenen (in Spanje), maar gezien de verstorende veranderingen in bedrijfsmodellen, wordt het ten zeerste aanbevolen.

* Het Corporate Compliance-programma is gemaakt en geïmplementeerd binnen de voorschriften, wetten en richtlijnen van het Spaanse rechtssysteem.

Veelgestelde vragen over naleving

Veelgestelde vragen


De term "naleving" is bedoeld om het risico te definiëren dat een bedrijf loopt om sancties, boetes, financiële verliezen en / of reputatieschade te bestraffen door het overtreden van wetten, voorschriften en ethische codes die van toepassing kunnen zijn op zijn activiteiten. In Spanje werd de strafrechtelijke aansprakelijkheid van een bedrijf geïmplementeerd in het Spaanse Wetboek van Strafrecht door regel 1/2015 (30 maartth). Een nalevingsprogramma (CP) is een reeks interne beleidslijnen voor het bedrijf of het bedrijf om te voldoen aan wetten, regels en andere voorschriften. Met andere woorden, het is een instrument om eventuele risico's effectief te voorkomen, waardoor de onderneming / corporatie reputatieschade, boetes en sancties kan vermijden.

Momenteel zijn bedrijven in Spanje niet verplicht om een ​​CP te hebben, behalve voor bedrijven die actief zijn op de aandelenmarkt. Niettemin hebben topbedrijven in Spanje een CP en het is een vereiste om met een CP te rekenen om voor / met hen te kunnen werken. Het is ook belangrijk om te weten dat elk bedrijf met zakelijke relaties in het VK of de VS verplicht is er een te bezitten, aangezien het vanuit die landen kan worden vervolgd. Aan de andere kant kan het ontbreken van een nalevingsprogramma leiden tot strafrechtelijke aansprakelijkheid.

Het bedrijf kan met zware straffen worden geconfronteerd wanneer een strafbaar feit wordt gepleegd en als gevolg daarvan direct of indirect voordeel heeft verkregen. Dit kan zijn:

1) Zware economische boetes / sancties / 2) Ontbinding / 3) Bedrijfssluiting, maximaal vijf jaar / 4) Verbod om enige commerciële activiteit te ontwikkelen die verband houdt met het gepleegde misdrijf, maximaal vijf jaar. / 5) Verschillende diskwalificaties: administratiecontracten, het verkrijgen van subsidies en overheidssteun, profiteren van socialezekerheidsbeleid of fiscale prikkels. / 6) Gerechtelijke tussenkomst, maximaal vijf jaar.

De voordelen zijn drievoudig: a) Binnen de justitiële administratie en bij de rechtbank: de volledige vrijstelling voor strafvonnissen of, indien van toepassing, de verzwakking van de sanctie / boete. b) Binnen de markt: concurrentievermogen en een betere reputatie, aangezien het een troef is die het mogelijk maakt zaken te doen in andere landen en markten. c) Binnen de klanten: het straalt transparantie en bedrijfsethiek uit. Met andere woorden, compliance-cultuur.

Het zal oplopen zolang het een direct of indirect voordeel haalt uit het gepleegde misdrijf. Er zijn 2 manieren waarop dit kan gebeuren: door de aansprakelijkheid over te dragen van het individu naar het bedrijf (eigen context), en wanneer het eigen bedrijf als overtreder wordt beschouwd. Het belangrijkste verschil blijft bij wie de bewijslast heeft om te bewijzen of het complianceprogramma effectief en nuttig is geweest, de officier van justitie of het eigen bedrijf. Als we in beide gevallen willen kiezen voor de vrijstelling of de boete verzwakking, is het een must om een ​​CP te hebben.

Momenteel zijn er in Spanje 26 soorten misdrijven / overtredingen, waarvan de belangrijkste zijn:

  • Geld witwassen
  • omkoperij
  • Corruptie van overheidsfunctionarissen en ambtenaren
  • Illegale financiering van politieke partijen
  • Financiering van terrorisme
  • Strafbare feiten met betrekking tot industriële en intellectuele eigendomsrechten, de markt en consumenten (bedrieglijke of misleidende reclame, fraudeadvertenties, handel met voorkennis, beïnvloeding ...)
  • bedrog
  • Computerschade
  • Geheimen stelen en onthullen
  • Misdrijven tegen het openbaar vermogen (belastingontduiking, misleidende boekhouding ...)
  • Misdrijven tegen het milieu en / of natuurlijke hulpbronnen
  • Misdrijven tegen de rechten van werknemers
  • Misdrijven tegen de ruimtelijke ordening
  • Misdrijven tegen de rechten van buitenlanders

Momenteel rekenen we sinds mei 19601 op UNE 2017 om het CP-beheer en de bijbehorende vereisten te definiëren. Het is echter niet verplicht om het certificaat te behalen om de effectiviteit van het programma te bevestigen, maar het kan aan te raden zijn.

Het hebben van een certificaat-complianceprogramma is geen volledige garantie voor de effectiviteit ervan, maar het hebben van een op maat gemaakt programma voor elk bedrijf zal, voornamelijk vanwege de uitgevoerde gepersonaliseerde risicoanalyse en de geïmplementeerde protocollen op basis van de noodzaak en urgentie ervan.

De Compliance Officer is de persoon achter het bestuur van en het toezicht op de CP en het klokkenluiderskanaal. Afhankelijk van de behoeften van elk bedrijf, kan de Compliance Officer interne of externe medewerkers zijn, of zelfs vertegenwoordigd door een groep gekwalificeerde werknemers. De belangrijkste kenmerken van een Compliance Officer zijn:

  • Onafhankelijkheid
  • Integriteit
  • Toegang tot elk niveau van het bedrijf / bedrijf
  • Specifieke vergoeding voor zijn / haar taken.

Wij zijn gespecialiseerd in Strafrecht en Corporate Compliance, met experts die permanente en gekwalificeerde aandacht bieden aan onze klanten, gebaseerd op vertrouwen en discretie.

Om een ​​nalevingsprogramma uit te werken, analyseren we uw bedrijfsstructuur grondig op zoek naar risicogebieden en mogelijke inbreuken op het Spaanse strafrecht, met als doel een op maat gemaakt plan op te stellen ...

Bovendien werken we dagelijks nauw samen met experts uit andere gerelateerde domeinen (gegevensbescherming, veiligheidsbeleid voor werknemers…) om de CP te voltooien, en we bieden een volledige service tot het programma naar behoren is geïmplementeerd, inclusief de opleiding van het personeel. We bieden ook auditservices voor bestaande programma's.

Diensten

Fiscaal recht advies


Het Spaanse belastingrecht is misschien wel de meest uitdagende kwestie waarmee u te maken krijgt, als individu of als bedrijfseigenaar. Dit komt door de Spaanse groeiende economie in de afgelopen jaren, met toenemende regelgeving om de status te behouden in overeenstemming met Europese normen. Nu een belastingstelsel elk jaar complexer wordt, moet u rekenen op erkende belastingrechtdeskundigen die u en uw bedrijf zullen helpen om uw bedrijf veilig en zeker te ontwikkelen en te laten groeien, voor zover u wilt.

Diensten

Regeling met schuldeisers


Helaas hebben honderden bedrijven na elke economische crisis een regeling getroffen met schuldeisers voordat het faillissement volledig is geworden. Het is waarschijnlijk een van de meest onaangename ervaringen die u als bedrijfseigenaar kunt meemaken, als u ziet hoe de activa van uw bedrijf in handen van derden worden afgewikkeld.

Wij, als gespecialiseerde advocaten in het kader van schuldeisers, zorgen goed voor uw belangen en bezittingen, en kijken uit naar het functioneren van de administratie bij elke stap.

Contact

Contact

Laat hieronder uw gegevens en een bericht achter en een van onze teamleden neemt contact met u op.